管理联社内控规定

为了进一步加强业务经营的安全性、规范业务操作，努力防范风险，明确各自职责，根据上级有关规定，制定本制度。

1.内勤会计出纳工作。必须按时签到、签退，离柜必须暂退，柜员卡严禁串用，密码不能泄露于他人。

2.新开户必须核实客户真实身份，身份证必须是18位数字的新身份证，登记真实地址。办理福祥卡必须留有本申请人的身份证复印件。

3.大额现金支付必须查验取款人真实身份证件，是否属本人支取，并经负责人签字批准，实行大额现金支付审批制度。外地取款必须核对取款人身份证件，是否属本人支取。

4.挂失必须是本持身份证，留有复印件方可办理。