发现文章标题:会议决议范文大全
会议决议范文大全
会议决议范文篇一本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海xx科技股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第八次会议于20xx年12月6日以通讯方式召开,会议通知于20xx年11月30日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事,本次董事会会议应出席董事九名,实际出席会议九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长汪东颖主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过如下议案:
以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
具体详见公司20xx年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
特此公告。
会议决议范文篇二
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南xx高压开关集团股份公司(以下称公司)第四届董事会第四次会议于xx年12月5日在公司三楼会议室召开。
公司于xx年11月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,应出席本次董事会会议的董事为9人,亲自出席人数9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式进行了审议表决:
(未完,全文共2013字,当前显示660字)
(请认真阅读下面的提示信息)