沈劳社发〔2004〕42号第一条为了确保社会保险费依法征缴，应收尽收，保障职工合法权益，依据劳动和社会保障部《社会保险稽核办法》（劳动和社会保障部〔2003〕第16号令）、辽宁省劳动和社会保障厅《关于转发劳动和社会保障部社会保险稽核办法的通知》（辽劳社转11号）和《沈阳市社会保险费征缴条例》的规定，结合我市实际情况，制定本社会保险稽核实施意见。第二条市劳动保障行政部门负责对全市企事业单位社会保险稽核工作的组织协调，组织社保经办机构开展实施社会保险稽核工作，由养老保险管理中心、医保中心、失业保险管理中心等经办机构稽核人员，参加社会保险稽核工作；必要时，可实行市劳动保障、市监察、财政、审计等部门联……查看全文>>
在企业的变革过程中，我们推行流程、制度，老师们花费了不少心血，也进行了研讨、培训、考试、试运行等过程，但要想使这些流程/制度落地，稽核工作起到非常关键的作用，那么如果做好稽核工作呢。我们知道欧博“三九控制法”的第一个控制点就是：约束出效率，企业整体效率的提升，是从约束中产出的，约束就是限制选择，限制选择的依据就是企业的流程/制度，这些是企业的“法典”，稽核是监督、控制公司“法典”有效执行的重要保证。我认为稽核工作应做好以下工作：一是选对人。首先是对稽核专员的选择。在管理变革的过程中，项目一进驻企业，就开始物色稽核专员的人选，稽核专员最好从企业内部选出，并对企业的整体运作流程，特别是企业的生产、……查看全文>>
为了规范社会保险稽核工作，确保社会保险基金的安全完整，维护参保人员的合法权益，根据劳动和社会保障部《社会保险稽核办法》，结合中心实际，特制定本制度。第一章总则第一条本制度所称稽核是指社会保险经办机构依法对社会保险费缴纳情况和社会保险费待遇领取情况进行的检查以及对本中心相关业务股室保险基金收缴、支付情况的监督检查。第二条机关内部设置的稽核机构承办社会保险稽核工作。第三条凡参加基本养老保险、失业保险的单位和职工、享受社会保险待遇的个人以及本中心相关股室都属于稽核范围。第二章稽核内容第四条参保单位社会保险登记证及年检、变更登记或注销登记的情况。第五条缴费单位和缴费个人申报的社会保险缴费人数、缴费基数……查看全文>>
为确保医保基金安全，提高基金使用效率，维护参保单位和参保人员合法权益，我区拟出台《丛台区城镇医疗保险稽核管理办法》。现向全市征求修改意见，请广大市民积极参与，提出意见和建议，可以通过网络发贴，也可以来电来信至丛台区人力资源和社会保障局，联系电话：3118004。丛台区医疗保险稽核管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为确保医保基金安全，提高基金使用效率，维护参保单位和参保人员合法权益，规范我区医疗保险稽核工作，根据国务院《劳动保障监察条例》（国务院令第423号）、劳动和社会保障部《社会保险稽核办法》（劳动保障部令第16号）等文件精神，结合本区实际，制定本办法。第二条丛台区人力资源和社会保障局负……查看全文>>
为了加强财务核算基础管理工作，保证财务核算的及时性、真实性、合法性、完整性，根据《会计基础工作规范》和公司有关财务管理制度，特制定本管理办法。一、内部稽核的范围：本部及下属全资子公司、控股公司、汇融集团下属全资子公司和控股公司入账单据；二、内部稽核的方式：凭证审核和原始单据抽查相结合，内部稽核人员日常凭证审核在收到单据的三个工作日内完成，原始单据抽查根据各公司业务量大小抽5-20张/月进行稽核，并填制抽查表存档备察；三、四、内部稽核考核对象：记账会计、原始票据审核人员、出纳人员；内部稽核的内容：1、原始单据的稽核：审核原始单据各项要素是否齐全（要素主要包括接受单位名称、开票日期、经济业务内容、……查看全文>>
2005-1-210：0来源：法律教育网【大中小】【我要纠错】发文单位：劳动和社会保障部文号：劳社部发[2005]4号发布日期：2005-1-21执行日期：2005-1-21各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅（局）：《社会保险稽核办法》（劳动和社会保障部令第16号，以下简称《稽核办法》）发布实施以来，各级劳动保障部门和社会保险经办机构狠抓落实，社会保险稽核工作取得了初步成效，有力地促进了社保基金增收节支。为了进一步做好社会保险稽核工作，现就有关问题通知如下：一、充分认识稽核工作的地位作用，不断增强做好稽核工作的责任感和自觉性加强社会保险稽核工作，是劳动保障行政部门及社会保险经办机构履行社会保……查看全文>>
甄小学财务稽核领导小组职责1、审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。2、复核各种记账凭证。复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，记账分录是否符合制度规定。3、对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求。并将计算机中的数据与会计凭证进行核对。4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。黑塔镇三甄小学二0一五年三月十二日第二篇：北杨寨乡中心学校财务（1）审查财务收支。根据财务收支计划……查看全文>>
为加强公司财务会计资料及原始凭证信息的真实、准确、可靠，防止和减少会计工作差错，按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，制订。主要内容如下：一、稽核工作的组织形式1、在公司财务部门内部，指定一位业务精通、责任心强、熟悉各种法规、素质具备的人担当稽核工作，对已经审核的经济业务、原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料进行审查，防止会计差错，保证会计信息的真实、准确和内容完整。2、稽核人员不得由出纳兼任，应对发现的问题、差错，及时向会计主管汇报，并反馈给相关会计人员，及时处理整改。稽核人员对经其稽核的会计资料负责。二、内部稽核工作的主要内容1、审查原始凭证的真实性和合法性。是否存在……查看全文>>
1、加强交叉稽核，集中力量，提高监管水平县级分公司财务主管作为市级公司派出人员，对分公司负有财务监督与服务所在单位“两烟”经营双重责任。在交叉稽核过程中，各财务主管要以市公司财务人员的身份对县级分公司和市级公司会计凭证进行互相审核，互相监督，提高自身责任感。从源头开始，理顺流程，明确职责，规避盲点。按照财务稽核体系的6个补充优化步骤，建立起包括业务数据提供、财务核算处理、会业数据核对、交易结算等环节的完整核算管理流程，确定关键控制点，对控制点的稽核操作进行标准化描述，补充纳入稽核工作矩阵中。从源头规避了新业务核算与交易处理中可能出现的风险与差错。同时，财务主管作为分公司财务人员服务于最基层，对……查看全文>>
企业内部做好稽核的十步曲稽核就是稽查和核实，通过稽查事情不合理性的原因，然后拿出足够的证据让对方认识和接受自己的错误，并作出改正的过程就是稽核。稽核的依据必须以业绩作为导向进行展开，因为稽核的目的是促进改善，而不是稽核了处分了就束之高阁了。一个人的思想要经过接受、明白、放下的三个步骤；用到稽核上来说就是通过对一件不正常的事件的调查和分析，让犯错误的人先接受自己的错误、一个人根本就没有认识到自己的错误，抱着我行我素你罚就罚的态度去漠视稽核的结果，这样的稽核有效果吗。当一个人认识并接受自己有错误了，稽核人员还要让其明白为什么出错了，错在哪里。下一步如何防止再次出现同样的错误。然后，错误的人员才能放……查看全文>>
xxxxxx农村信用联社二xx四年度稽核工作总结二xx四年，是中共中央关于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整体发展的关键一年。一年来，在银监分局的大力支持和监管下，在省联社的正确领导下，全体信合员工认真学习、实践党的十六届四中全会精神和深入贯彻中央x号文件精神，紧紧围绕当地政府关于农村经济工作的整体部署，以“一手抓管理、一手抓发展”为指导思想，狠抓稽核监察队伍建设，制定和完善了稽核制度；以支持“三农”为中心；以我市信用联社确定的“四个五”奋斗目标为突破口；以经营效益为出发点；以强化内部管理和狠抓落实为手段，认真开展民主监督工作，有效履行了行业服务、管理、协调、指导的监督职能，加大……查看全文>>
第一篇：xx信用社稽核工作总结xx，是中共中央关于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整体发展的关键一年。一年来，在银监分局的大力支持和监管下，在省联社的正确领导下，全体信合员工认真学习、实践党的十六届四中全会精神和深入贯彻中央x号文件精神，紧紧围绕当地政府关于农村经济工作的整体部署，以“一手抓管理、一手抓发展”为指导思想，狠抓稽核监察队伍建设，制定和完善了稽核制度；以支持“三农”为中心；以我市信用联社确定的“四个五”奋斗目标为突破口；以经营效益为出发点；以强化内部管理和狠抓落实为手段，认真开展民主监督工作，有效履行了行业服务、管理、协调、指导的监督职能，加大稽核督导力度，加大跟踪检……查看全文>>
调查询问记录时间：年月日时分至时分地点：被调查询问人：性别：年龄：电话：工作单位：职务：调查询问人：记录人：内容：被调查人签名：调查人签名：附页被调查人签名：调查人签名：第二篇：农村信用社稽核监察工作总结二○○四年是农村信用社改革与发展的关键一年。在过去的一年，联社稽核监察科在市、区联社领导的关心、支持下，认真贯彻执行国家农村金融方针政策，恪守“规范经营、促进发展”的工作宗旨，以“风险管理”为重点，“审慎经营”为目标，坚持“定制、定职、创新、问责”和服务与指导相协调，管理与监督相统一，惩治与教育相结合的原则，扎实开展辖区农村信用社的清理整顿工作，业务经营常规性、专项性稽核，党风廉政建设等各项工……查看全文>>
农村信用社内部稽核工作是一项没有直接价值体现但潜在效益巨大的特殊工作，有效发挥其内审监督职能，是农村信用社“堵塞经营漏洞，防范经营风险，提高案件防范能力，促进经济增长，取得最佳效益”的有力保证。因此，如何充分发挥稽核部门的作用，更好的服务于信用社业务发展已然亟待解决。要更好的发挥稽核部门的作用，我认为应着重做好以下几个方面的工作：一、强化稽核队伍建设、全面提升稽核人员素质稽核队伍建设是充分发挥稽核、监察职能作用的根本保证。（一）建立学习制度。要求专职稽核员每月至少参加一次政策法规学习和两次业务学习。政策法规学习要求员工学习省联社及上级有关文件精神，熟悉政策和法规业务，主要围绕省联社颁发的《江西……查看全文>>
1.目的：全面实施并持续改善公司iso质量/环境管理体系，提升质量/环境管理的功效。2.范围：质量环境管理体系的各类审核，包括内部例行审核，7s稽核，客户审核，第三方审核发现的缺失项。3.职责：3.1激励提出：品保部；激励审核：管理者代表；激励核准：总经理。3.2各部门负责人：监督改善本部门质量环境管理体系推进工作；3.3各部门内审员。协助部门负责人实施改善本部门管理体系推进工作；部门日常体系维护工作。4.定义：4.1质量环境管理体系总要求。公司依据gb/t19001-2008与gb/t24001-2004标准的要求，建立并实施和实施质量环境管理体系，形成文件，有效地贯彻执行，并持续改进其有效……查看全文>>
第一篇：十二五规划之集团审计与稽核（2）十二五规划之集团审计与稽核（2）2010-8-10作者：白万纲开展预算审计工作问题一步一步深入下去。一家服装制造企业的审计监察主管在论坛上写道：随着企业的发展，公司已在慈溪、温岭、义乌等地设立生产基地，虽然全面预算管理体系去年就已开始全面推广，但执行效果与预想相差甚远。作为审计监察主管，在预算管理中应该作什么工作。小林把答案归纳为预算编制和执行两个方面：首先应该明确的是，虽然预算体系运作效果往往不如人意，但预算管理的作用不容否定。对预算编制主要审查以下内容：1）预算安排是否坚持保证重点、兼顾一般，量入为出、留有余地，统筹安排、综合平衡的原则。2）预算编制……查看全文>>
第一章总则第一条为了加强企业内部管控、规范稽核工作、有效防范和化解担保业务风险、保障（以下简称“公司”）安全稳健运营，根据国家法律法规、金融监管规章和公司有关制度规定，特制定本管理办法。第二条本办法中所规定的稽核是指稽核审计部根据公司的安排和内控要求对经营程序和风险控制实施监督检查。第二章稽核工作目标和原则第三条稽核工作目标（一）保障国家法律法规、公司内部规章制度的贯彻执行；（二）保障公司发展战略和经济目标的全面实施和充分实现；保障风险管理措施的有效性；（三）制止违规违纪、堵塞漏洞、查错防弊、消除隐患，保障业务稳健运行。第四条稽核工作原则（一）全面性原则：稽核工作要渗透到公司各项业务全过程和各……查看全文>>
目录一、稽核目的.............................................2二、稽核对象.............................................2三、稽核周期.............................................2四、人事稽核的主要内容...................................2（一）人事管理...........................................21、人事基础......................................……查看全文>>
流程制定部门序号12流程要点《生产主计划》制定《生产月计划》《外发加工计划》制定3《物料需求计划》制定4生产周，日计划制定pmc部计划员pmc经理pmc部物控员pmc经理物控员是否定期依据《生产月计划》，《物料清单》制定《物料需求计划》，交pmc经理审核，pmc经理是否在4个工作小时内将审核后的《物料需求计划》交物控员下发采购部计划员是否依据《生产月计划》，《物料清单》在每周六上午10点前制定《生产周计划》，并在每天16点前制定《生产日计划》，交pmc经理审核；pmc经理是否在2个工作小时内完成审核，并交计划员下发生产部5产前准备生产部仓库6生产计划实施7生产进度跟踪生产部pmc部生产部pmc……查看全文>>
德：为人正直、尊重员工、团结同事；作为民主党派党员，始终坚持共产党的领导，自觉接受共产党的领导，深入学习纪念中共发布“五一口号”60周年专题讲座和十一届三中全会会议精神。在政治上不断要求进步，受党派派遣，参加了省社院民主党派干部培训学习，更加坚定了共产党的领导。能。本年度，本人顺利通过了高级会计师评审，取得了高级会计师资格；参加了证券公司合规管理人员胜任能力考试，但遗憾的是未能通过考试。勤。自觉遵守公司劳动纪律，从不无故旷工、迟到和早退，严格履行公司的请、休假制度。绩：本年度在本部门员工共同努力下，圆满地完成了如下工作：一、常规性工作（一）合同协议审核。本年度，审核公司总部各有关部门和营业部合……查看全文>>
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