第一篇：稽核管理制度第一章总则第一条为规范管理，使各项工作有序开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本制度。第二条稽核目的：通过稽核，提高执行力；检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位职责、会议决议的执行情况及其工作进度；加强与促进公司部门之间的协调、沟通；检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈；准确掌握全公司员工的工作业绩为公司绩效考核提供依据，促进公司各部门提高工作效率；建立、健全和完善公司责任制约机制；纠错纠偏，树立正面典型，弘……查看全文>>
稽核是农村信用社管理的重要手段，是独立于业务部门之外的检查监督机构。在农村信用社新的发展形势下，稽核工作的职责更加重要，任务更加艰巨。如何改进稽核工作适应新时期改革与发展的需要是一个重要的课题。因此，要认真研究和分析稽核工作存在的问题，提出解决问题的对策，这对于提高稽核工作水平，促进农村信用社的健康发展，具有十分重要的现实意义。一、农村信用社稽核工作存在的主要问题农村信用社稽核工作虽然在不断改进和提高，但针对农村信用社资产质量不佳，经营风险严重，管理能力较弱，执行制度不严，经济案件不断发生的实际情况，反映出稽核工作力度不够，检查不严，惩治不力。主要存在以下几个问题：对稽核工作重视不够，存在重业……查看全文>>
与传统安全检查的区别宁波万华建立了《程序》，开展全员，领导层、部门经理、主管、班长、员工全部参与。《程序》的基本要求是：宁波万华实行区域全员制度，公司内的所有人员均要参与。各部门根据公司年度和月度稽核计划要求，制定与本部门、本区域相适应的计划，并提交hse部备案。各部门、区域根据本部门的稽核计划进行稽核活动，稽核活动的频次应达到一定的要求（见表2）。的频次现场的主要步骤现场的步骤共分为6步：第一步：观察作业人员的反应及作业过程，要以安全的方式制止其不安全行为。第二步：肯定或表扬作业人员的安全行为或好的方面，肯定或表扬的内容要具体、明确。第三步：讨论不安全行为或不安全状态，说出稽核中发现的问题，……查看全文>>
第一篇：完善国有商业银行内部稽核机制的若干思考完善国有商业银行内部稽核机制的若干思考处于改革转轨中的国有商业银行，公司治理结构尚不完善，自我约束能力不强，层次过多，机构臃肿，在内控体制方面相对于股份制银行存在更多的问题，其中内部稽核机制的不完善是一个重要方面。因此按照《商业银行内部控制指引》要求，借鉴国际经验并结合我国银行业的经营环境和内部控制管理现状，探索出一套健全、有效的内部稽核机制，已成为完善国有商业银行内部控制制度的重委任务。第二篇：国有商业银行内部激励机制的完善（写写帮整理）论我国国有商业银行内部激励机制的完善王进摘要：本文首先分析了完善我国国有商业银行内部激励机制的必要性；其次讨论……查看全文>>
1目的：为及时发现并解决各类安全隐患，落实安全生产责任制，预防各类安全事故发生，从而提高制造厂安全生产管理水平，特制定本制度。2适用范围：本制度适用北京厂、上海厂、惠阳厂3相关职责：3.1运营支持处。依据本制度组织厂级日常的安全稽核，跟进不符合项的整改情况，统计、通报稽核结果。3.2各业务处。梳理、确认本处安全稽核标准，主动接受并配合安全部门组织的厂级检查稽核，落实对不符合项或相关问题的整改和反馈；组织本业务处内的日常稽核和整改。4名词定义安全稽核：依据《安全稽核标准》组织专人对工厂相关业务进行的例行或专项安全检查。5安全稽核：5.1稽核时间：5.1.1工厂每半月应组织至少一次的例行检查稽核，……查看全文>>
第一章总则第一条为保证集团经营方针、政策及各项制度的贯彻执行，建立有效的决策监督和反馈机制，加强经营风险防范，维护集团财产的安全、完整和有效的经营，制定本制度。第二条集团总部设立稽核部门或成立稽核小组负责集团的稽核工作。稽核部门直接对集团董事会负责，稽核工作保持相对独立性。第二章稽核部门的职责第三条集团稽核部门在集团董事会领导下工作。1.稽核业务的管理以集团各部门和分子公司为单位，除在集团设立专职稽核专员外，其他单位不设专职人员，可根据实际工作需要，成立稽核小组开展工作。2.稽核工作的实施方式，包括：现场稽核、非现场稽核、专项稽核。第四条集团稽核部门的职责是：1.负责定期组织检查和评估集团各有……查看全文>>
第一篇：稽核工作条例（草案）稽核工作条例（草案）第一章总则第一条为加强经营管理，完善内部控制制度，健全稽核工作规范，保障xxxxxx总部（以下简称总部）依法、合规、稳健经营，根据集团的经营管理任务和工作指导思想的要求，充分发挥稽核的监督作用，特制定本条例。第二条实行内部稽核监督制度。总部及所属各部门的全部经营管理活动按照本条例接受稽核监督、检查。第三条稽核人员依据本条例独立行使稽核监督权，不受总部内任何部门和个人的干涉。总部内任何部门和个人不得以任何方式干扰、阻挠、刁难或打击报复。第四条稽核人员开展稽核工作、办理稽核事项应当坚持原则、遵纪守法、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。第五条事业总部稽核人……查看全文>>
第一篇：移位稽核创新招风险防范显成效移位稽核创新招风险防范显成效编者按。近期，省联社监事长聂群娣率稽核部和行政保卫部门负责人就县级行社如何开展整体移位稽核、探索案件风险防范新举措，深入张家界四家县级行社调研。她对慈利县联社推行所有网点一次性整体移位稽核的创新做法给予了肯定。同时指出，所有网点一次性整体移位稽核，既加强了县级行社稽核薄弱环节，又促进了员工相互学习、取长补短，更重要的是能及时发现工作中的违规问题和一些案件隐患，对促进合规管理，加强案件防范具有很好的作用，值得全省农村信用社学习与借鉴。移位稽核创新招风险防范显成效——来自慈利县联社的调查风险防范是农村信用社经营管理一个永恒的主题，稽核……查看全文>>
亳州市市直基本医疗保险基金管理稽核办法市直各参保单位、定点医疗机构、零售药店：为切实维护广大参保职工的利益，进一步加强基本医疗保险监督管理，保障医疗保险制度的稳健运行，杜绝欺诈、恶意骗取医疗保险基金等违规行为的发生，根据国务院《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》（国发„1998‟44号）、《社会保险稽核办法》（劳动保障部第16号）和省劳动和社会保障厅、财政厅、卫生厅、监察厅《关于进一步规范定点医疗机构医疗服务有关问题的意见》（劳社„2006‟58号）等文件精神，制定本办法。一、对参保人员的稽核-1疗挂床住院行为的。二、对定点医疗机构的稽核（一）定点医疗机构在参保职工住院后应及时向市医保中……查看全文>>
【摘要】针对某运营商业务稽核系统存在工作量巨大、稽核效率及精准度较低的现状，提出了一种系统改进方案。该改进方案旨在实现自动、智能、开放、交互的稽核工作流程，满足对业务经营的全面审视、查漏补缺、强化执行、自动化管理的管控要求，从而达到防范经营风险、提升客户感知和运营效率的目标[1]。【关键词】运营商稽核系统改进方案一、引言目前，某运营商业务稽核系统主要依靠提取it系统数据和手工稽核，以及人工分析、人工派单、二次稽核的方式来完成，存在如下问题：（1）工单合规性校验工作量巨大，无规范的稽核数据作为依据，仅能通过经分、crm、账务的相关数据、报表作为稽核依据；（2）营销政策的合规性稽核较为困难，由于政……查看全文>>
为充分发挥医保基金的社会效益，维护以参保人为重点的各方权益，保证基本医疗保险基金安全，确保各项医疗保险政策准确执行，必须加强包括社会医疗保险基金支出真实性、合理性在内的医保稽核工作，制订确实可行医保稽核方案。一、稽核的必要性随着经济社会的快速发展，社会保障制度的日益健全，国家对基本医疗保险领域的投入逐年增加，社会保障水平不断提高。与此同时，医保基金不合理支出，甚至骗保现象屡见报端，骗保手段不断翻新，性质愈加恶劣，问题越发严重。近期，江苏、安徽等地的骗保案更是“闻名”全国，引起社会各界的高度关注，医保监管的责任屡屡被提及。医疗机构为了增加收入以补贴取消药品加成减少的利润，过度检验、检查等现象比较……查看全文>>
第一篇：安徽省农村合作金融机构稽核工作规范（试行）[1]安徽省农村合作金融机构稽核工作规范（试行）目录第一章总则第二章机构、人员及权责第一节机构与人员第二节职责与权限第三章稽核总队、大队管理规范第一节机构及人员管理第二节工作任务与工作程序第三节经费保障第四节考核与问责第四章稽核工作管理规范第一节行社对稽核工作的管理第二节稽核部门对稽核工作的管理第三节稽核工作计划与方案第四节稽核工作会议第五节稽核工作报告与报表第六节稽核工作考核与问责第五章稽核检查操作规范第一节序时稽核第二节专项稽核第三节后续稽核第四节再稽核第五节非现场稽核第六节稽核工作底稿第七节稽核事实与评价第六章稽核报告与处理规范第一节稽核……查看全文>>
第一篇：ipqc制程检验及制程稽核ipqc如何做好制程检验及制程稽核一、制程检验与测试之规划1.1对新产品、新制程或新合约而牵涉及制程的新设定或变更时，研发部门、工程部门、质量部门等相关单位应共同考虑产品特性、物料或环境的状况，于制程中的重要点验证其质量状况。每一阶段的检验与测试作业均应直接与成品规格或作业要求相关。1.2应在制程中适当定点实施检验与测试作业，设置的位置与检验频率，应依据产品的重要特性与验证的难易而规划。1.3制程中检验与测试应依产品之特性、制程之型态规划于特定产品制程检验与测试作业中，并采用下列之一种或数种方法；a）自主检查－作业人员本身所作的检验与测试，依据qc工程图与各作……查看全文>>
一、目的：为加强财务监督机制，提高内部财务管理水平，确保集团资产安全完整，制定本制度二、权限1、对发现的会计凭证、会计账簿、会计核算、会计报表和其他资料的问题，属于会计业务的要求会计人员限期改正。2、对发现内部管理缺陷，分析拟写内控稽核报告，提出修改完善业务流程制度建议，送呈有关部门讨论修订整改方案，并关注整改工作进展。3、对发现的不合法、不真实的原始凭证有权要求经办人员提供真实合法的原始凭证，对有损企业、集团利益的行为及时上报集团处理。4、参与各公司内部财产清查，库存盘点，有价证券清理等专项稽核工作，调查有关经济事项。5、关注企业制度流程实施效果，保证企业、集团经营目标的实现。三、稽核工作方……查看全文>>
第一章总则第一条为加强内部稽核工作，建立健全内部稽核工作制度，进一步提高住房公积金的管理水平、工作绩效和风险防范能力，根据《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本规定。第二条本规定所称稽核工作是指绍兴市住房公积金管理中心（以下简称管理中心）的稽核人员，依据国务院《住房公积金管理条例》、《浙江省住房公积金条例》等有关法律、法规和政策，以及我市住房管理中心的有关规章制度，独立、客观的监督和评价管理中心各县（市）分中心、各处室住房公积金业务情况的真实性、完整性、有效性、合法性的行为，其目的是为了加强管理中心的内部控制，规范各项业务工作、有效防范运营风险。第三条稽核工作由管理中心……查看全文>>
第一章总则第一条为加强和规范集团公司的内部管理，建立和完善内部稽核制度，以保护公司资产的完整与安全，降低成本费用，防止内部管理过程的失控，履行各所属公司、各部门经济责任，实现集团公司经济效益最大化，特制订本制度。第二条本制度适用于公司和所属公司。第三条集团公司内部控制实行“统一领导，分级管理”的内部管理体制。第四条实施内部稽核制度的目标有：1.维护公司资产的完整和安全；2.及时提供可靠的相关信息；3.减少不必要耗费，降低成本，实现集团公司经济效益最大化；4.避免或减少经营风险、财务风险、税务风险；5.促使集团公司及所属公司经营行为合理化；6.明确生产经营管理各环节的经济责任，保证所赋予的职责得……查看全文>>
第一篇：内部稽核制度内部稽核制度□总则第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。第三条稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。第四条稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。第五条稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。第六条稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应……查看全文>>
0一二年元月检查情况通报各xx：根据xx工作的安排以及稽核管理系统的风险提示，元月份对部份包片信用社进行了序时稽核。本月共销记稽核系统预警条，其中一星级条，二星级条，三星级条。针对检查中存在的问题提出条整改意见。能够整改的已立即整改，不能整改的要求限期整改，并就整改情况限期书面回复稽核监察部。现将本月检查情况和前期发现问题整改情况通报如下：一、财务会计方面（一）xx信用社留存第二代身份证复印件仅有正面。（二）xx信用社一对公账户的印鉴片在销户之前已装订。（三）对支票审核不严。（四）xx信用社打印失败手工填写凭证无监督人审核签字。二、信贷管理方面（一）借款人征信记录打印不规范。1、打印征信记录的……查看全文>>
（一）、稽核的主要内容：（1）品质管理：检查、评价、指导、纠正工作质量和产品质量；（2）作业方法查核：安全规范、操作规范、行为规范等；（3）生产进度控制：督导、协调各部门的工作配合；（4）设备保养维护执行状况查核：各类生产、办公设备及设施；（5）查核材料供应状况：生产材料的供需协调和质量把关；（6）生产效率维护；（7）各项制度的落实、督促、指导与检查；（8）维护工作纪律及员工士气；（9）沟通信息；等等。（二）、稽核的原则“四多”原则：一、多看。稽核过程中要充分调动眼睛的功能，处处留意、细心观察。不但看表象还要看实质，不但看大面还要看个点，不但看明处还要看暗处。二、多听。稽核过程中，要善于倾听，……查看全文>>
信息来源：时间：2012-04-1716：28：57点击：43近日，有很多缴费单位咨询社会保险缴费基数如何申报稽核，现选择其中有代表性的问题解答如下。一、本次社会保险申报稽核的范围是哪些单位。答：2012年度社会保险基数申报稽核范围是：截止到2011年12月31日，全市所有参加基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费单位。如果贵单位系2012年1月1日后办理社会保险登记缴费，则不在2012年度社会保险基数申报稽核范围之内。二、社会保险申报稽核资料在互联网上如何下载。答：（一）申报稽核程序及相关文件下载步骤如下：1、登陆合肥人力资源和社会保障网（网址：）；2、进入“办事大厅……查看全文>>
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