房产项目尽职调查资料清单基本要求:1、“234”要求。二级开发商资质以上、至少30%自有资金投入(自有资金投入占比越高越好,最好能50%以上),四证齐全(形象进度越高越好)。2、项目未向其他机构、银行贷款3、股权融资年息至少20%。如有意向,需准备以下资料一、公司资料(项目公司)1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户证明、贷款卡、法人代表身份证复印件、公司章程、验资报告、房地产开发资质证书2、最近月份财务报表、近3年财务审计报告3、借款明细(对手、金额、期限、利率、还款计划、抵押物等)、放款凭证及还款凭证、担保明细(如有)4、公司简介、公司股权沿革过程的说明、组织架构图、集团内股权……查看全文>>
序号文件明细有无备注第一部分公司文件一、基本情况1、公司最新的证照文件,包括:(1)营业执照(2)组织机构代码证(3)税务登记证(4)银行开户许可证(5)银行信贷登记咨询系统贷款卡(6)社会保险登记证/表(7)开展相关经营所需资质证书/暂定资质证书(8)其他经营行政许可2、3、公司最新章程公司股权架构图(包含公司控股及参股子公司、分公司等)4、5、公司现任董事、监事及高级管理人员名单(含简历)公司组织机构图第1页序号6、文件明细公司的验资报告(包括设立时的验资报告、历次资本变更的验资报告)有无备注7、公司的资产评估报告(包括固定资产和无形资产的评估报告,如有)8、与公司股权质押相关的合同和/或……查看全文>>
建世纪名所创千秋伟业河南**律师事务所公司股权并购律师尽职调查清单致:有限公司自:河南**律师事务所日期:2015年12月日鉴于贵司决定聘请我律师事务所为贵司拟进行的置业股权收购项目(以下简称“并购项目”)提供法律尽职调查服务,根据对贵公司本次并购项目意图的初步理解,我们需要下述的文件和信息,恳请贵公司依照下述说明予以提供,以尽快推进并购项目。再此,提请贵司注意并理解,本尽职调查文件清单仅为初步清单,在进行尽职调查的过程中,还有可能进行调整和补充。重要说明:1、河南**律师事务所(以下简称“本所”)作为贵司的专项法律顾问,为初步确定目标公司基本情况而提出本尽职调查文件清单(以下简称“尽调清单”……查看全文>>
并购重组业务”税务尽职调查指引来源:华税律师事务所作者:华税律师事务所摘要:小结:通过税务尽职调查,了解目标企业纳税状况、内部控制和管理、税务风险的真实情况,判明潜在的重大税务缺陷,充分识别重大税务风险,评估其对投资交易及预期投资收益可能产生的影响,为交易谈判、投资决策及并购完成后的税务风险防范及剥离、税务整合、税务筹划方...编者按:并购重组是搞活企业、盘活资产的重要途径。近年来,随着并购数量的剧增和并购金额的增大,税务问题已经成为很多企业在进行并购重组时相当重视却又存在颇多误区的问题,究其原因主要是涉税违法犯罪带来的后果比较严重。因而,在并购重组中,当然少不了对目标企业的税务问题进行尽职调……查看全文>>
并购尽职调查清单12014-04-0816:22阅读:5,327并购尽职调查大企业购并是一项涉及经济政策、财务制度、相关法律、法规等方面的系统工程。充分了解被购并方企业的基本情况,包括法律地位、资金、资信、人员等,是购并成功的前提。对被购并方企业的调查内容主要是:(一)目标公司组织和产权结构1、目标公司及其附属机构的组织结构和产权结构或相类似的信息(包括所有的公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业或其它直接或间接拥有某种利益的组织形式)。2、目标公司及其附属机构的组织文件及补充条款。3、目标公司及其附属机构的规章制度和补充文件。4、目标公司及其附属机构历次董事会和股东会的会议记录。5、目标公司……查看全文>>
尽职调查清单一、组织性文件1.公司的组织性文件1.1.1公司的章程、细则、内部管理条例或其他有关公司组建及改组文件,包括目前有效的和任何对该等文件进行修改的文件。1.1.2公司的营业执照(正、副本),发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的任何其他政府批文,包括任何对该等文件进行修改的文件。1.1.3公司的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证;公司现有的注册资本及其历次变更的证明文件和工商变更登记。1.1.4公司历次股权变更的证明文件及相关的决议和协议。1.1.5公司的组织结构图,该图应显示公司及其下属企业的投资方及其各自持股或拥有权益的比例。1.1.6所有有关公……查看全文>>
独立财务顾问尽职调查文件(并购标的、被重组方)第一章并购标的基本情况调查1-1并购标的股东(交易对方)基本情况1-1-1并购交易对方持有并购标的股权情况表1-1-2并购交易对方之间的关联关系情况说明1-1-3并购交易对方(或募集配套资金特定对象)的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告1-1-4若并购交易对方(或募集配套资金特定对象)如为自然人的,应提供关于国籍、永久境外居留权、身份证号码以及住所的说明,控制的其他企业情况说明1-1-5并购交易对方(或募集配套资金特定对象)与并购方之间的关联关系情况说明1-1-6并购交易对方持有并购标的股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件1-1……查看全文>>
尽职调查报告范文4篇[尽职调查报告范文篇一:风险投资尽职调查内容]一、团队情况尽职调查在vc投资中团队是最重要的,vc需要了解了团队成员的方方面面,包括团队成员的经历、学历、背景以及各位创始人的股份比例。1、公司组织结构图;2、董事会、管理团队、技术团队简介;3、管理/技术人员变动情况;4、企业劳动力统计。二、业务情况尽职调查业务的尽职调查是个广泛的主题,主要包括业务能否规模化、能否持久、企业内部治理,管理流程、业务量化的指标。1、管理体制和内部控制体系;2、对管理层及关键人员的激励机制;3、是否与掌握关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议;4、是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的……查看全文>>
山东宝雅新能源汽车股份有限公司收购山东齐鲁汽车制造有限公司一案尽职调查之阶段性工作报告致:山东宝雅新能源汽车股份有限公司山东经信纬义律师事务所接受山东宝雅新能源汽车股份有限公司委托,指派尹义峰等5名律师于2011年9月1日前往武城县,对收购标的公司山东齐鲁汽车制造有限公司(以下简称“标的公司”)进行尽职调查,现将9月1日至9月2日两个工作日的工作情况向公司汇报如下:2011年9月1日至9月2日,在县政府的配合下,本所律师先后前往了工商局等十几个部门对标的公司的基本信息情况进行了调查,现将在各部门的调查情况分述如下:1、武城县人民法院武城县人民法院立案庭庭长李佃富出具《关于山东齐鲁汽车制造有限公……查看全文>>
此尽职调查报告力求通过对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做一个全面深入的审核,以发现企业的内在价值、判明潜在的缺陷及对上市的可能影响,为上市方案设计做准备。内容包括:1.企业基本情况:包括企业改制与设立情况、企业的历史沿革、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。重点关注企业改制后经营业绩能否连续计算、股东出资是否到位、实际控制人是否发生变化、控股股东是否存在改变的风险、员工持股问题。2.组织结构与内部控制:公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事……查看全文>>
由中介机构在企业的配合下,对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核,多发生在企业公开发行股票上市和企业收购中。尽职调查的目的是使买方尽可能地发现有关他们要购买的股份或资产的全部情况。从买方的角度来说,尽职调查也就是风险管理。对买方和他们的融资者来说,并购本身存在着各种各样的风险,诸如,目标公司过去财务账册的准确性;购并以后目标公司的主要员工、供应商和顾客是否会继续留下来;是否存在任何可能导致目标公司运营或财务运作分崩离析的任何义务。因而,买方有必要通过实施尽职调查来补救买卖双方在信息获知上的不平衡。一旦通过尽职调查明确了存在哪些风险和法律问……查看全文>>
编号:第号尽职调查报告年月日1项目名称:项目类别:项目经理:项目组成员:填报日期:尽职调查报告撰写要点一、拟投资企业基本情况(一)改制与设立情况详细说明拟投资企业在改制时业务、资产、债务、人员等重组情况,分析判断是否符合法律、法规,是否符合证券监管、国有资产管理、税收管理、劳动保障等相关规定。说明改制完成后原企业或主要发起人的资产构成和业务构成情况,改制前原企业的业务流程、改制后拟投资企业的业务流程,以及原企业和拟投资企业业务流程间的联系;对拟投资企业成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况进行说明,并分析判断拟投资企业改制是否清晰、彻底,是否已将与拟投资企业业务有关的生产经营……查看全文>>
公司法律尽职调查(duediligence)提纲1、公司注册登记文件(1)公司章程(投资协议、意向书、备忘录)(2)营业执照、行业批件(含资质证书)(3)三年内年度财务报表及审计报告(审计室提供)(4)二年内媒体公开披露信息(自查)(5)分支机构分布一览表(6)控股参股公司及持股比例一览表(自查自制+对方提供)(7)公司历史沿革资料(自查)(8)股东名册及持股比例(自查+对方提供)(9)出资证明及验资报告(自查)(10)公司组织结构图(对方提供)(11)董事长、董事、监事、经理人员名单及任职资格(自查+对方提供)2、投资/融资(1)重大对外投资合同(联营、并购、承包经营、投资协议,含境外投资)……查看全文>>
一、企业主体相关信息查询、国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”网址:gsxt.saic.gov.cn/2014年3月1日正式运行,目前已经能查询全部范围内任一家企业的工商登记基本信息,具体包括公司注册号、法定代表人、类型、注册资本、成立日期、住所地、营业期限、经营范围、登记机关、经营状态、投资人信息、公司主要备案的高管人员名单、分支机构、清算信息、行政处罚信息等。2、各省、市级信用网这些网站是地方性主导的,一般以企业信用体系建设推进办为主。如北京市企业信用信息网http://211.94.187.236/浙江企业信用网http://www.xiexiebang.com/publish/ma……查看全文>>
股权投资中的律师尽职调查第一部分:律师尽职调查的基本概念及其重要性第二部分:律师尽职调查的原则第三部分:律师尽职调查的程序第四部分:律师尽职调查的内容及案例分析第一部分:律师尽职调查的基本概念及其重要性(一)股权投资中律师尽职调查的概念律师利用其专业知识对目标公司的主体资格、经营管理合法性、资产、债权债务、诉讼等情况进行书面及实地调查,透过法律视角对相关材料、信息进行甄别、分析,向投资人提示投资可行性及风险。(二)律师尽职调查的重要性根本原因:投资人永远不会比目标公司本身更了解目标公司法律方面的真实情况。存在潜在法律问题的目标公司完全有可能也有能力利用此种信息不对称误导投资人向其投资。投资是……查看全文>>
对外合资、合作中的法律尽职调查要点一、对外合资、合作的尽职调查公司对外合资、合作是一个非常大的概念,涵盖范围比较广泛,除了资本方面的合作,还包括业务合作、技术合作、管理合作等诸多方面。相比较而言,资本即股权合作所涉及的尽职调查最为完整和全面,因为其他方面的合作较为专注在企业的某一具体层面,而对公司的全面股权收购将要求必须对企业所有层面的基本法律状态进行调查,分析法律风险,制作合作方案。因此,在本次讲座中,我们只针对资本合作即股权合作中的法律尽职调查。股权合作大致可分为几种情况:较简单的,合资设立新公司—重点是出资资产的权属和有效性、法人治理结构问题。对于非现代公司化的企业,重组(收购、设新公司……查看全文>>
尽职调查报告格式样本有关××公司的律师尽职调查,是由本所根据××股份有限公司的委托,基于××和**的股东于××年××月××日签订的《股权转让意向书》第××条和第××条的安排,在本所尽职调查律师提交给××公司的尽职调查清单中所列问题的基础上进行的。简称与定义在本报告中,除非根据上下文应另做解释,否则下列简称和术语具有以下含义(为方便阅读,下列简称和术语按其第一个字拼音字母的先后顺序排列):“本报告”指由××律师事务所于××年××月××日出具的关于××公司之律师尽职调查报告。“本所”指××律师事务所。“本所律师”或“我们”指××律师事务所法律尽职调查律师。“××公司“指××公司,一家在××省××市……查看全文>>
一、企业主体相关信息查询、国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”网址:gsxt.saic.gov.cn/2014年3月1日正式运行,目前已经能查询全部范围内任一家企业的工商登记基本信息,具体包括公司注册号、法定代表人、类型、注册资本、成立日期、住所地、营业期限、经营范围、登记机关、经营状态、投资人信息、公司主要备案的高管人员名单、分支机构、清算信息、行政处罚信息等。2、各省、市级信用网这些网站是地方性主导的,一般以企业信用体系建设推进办为主。如北京市企业信用信息网http://211.94.187.236/浙江企业信用网http://www.xiexiebang.com/publish/ma……查看全文>>
股权投资中的律师尽职调查第一部分:律师尽职调查的基本概念及其重要性第二部分:律师尽职调查的原则第三部分:律师尽职调查的程序第四部分:律师尽职调查的内容及案例分析第一部分:律师尽职调查的基本概念及其重要性(一)股权投资中律师尽职调查的概念律师利用其专业知识对目标公司的主体资格、经营管理合法性、资产、债权债务、诉讼等情况进行书面及实地调查,透过法律视角对相关材料、信息进行甄别、分析,向投资人提示投资可行性及风险。(二)律师尽职调查的重要性根本原因:投资人永远不会比目标公司本身更了解目标公司法律方面的真实情况。存在潜在法律问题的目标公司完全有可能也有能力利用此种信息不对称误导投资人向其投资。投资是……查看全文>>
如何写律师尽职调查报告随着中国经济的发展及国际化进程的推进以及企业资产证券化的发展,股票上市、企业并购重组、重大资产转让等资本运作越来越多为企业所运用。律师在资本运作过程中,主要是通过参与谈判、审查和起草相关合同、出具法律意见书等为委托人提供法律服务,而尽职调查是律师完成上述工作的基础和关键。但令人遗憾的是,律师尽职调查并没有具体的或基本的工作指引和规范,在律师行业内部,对尽职调查也缺乏足够的研究,缺少基本的工作规范。本文作者将对律师尽职调查进行介绍并对尽职调查报告的起草进行简要分析。一、律师尽职调查(一)律师尽职调查的概念律师尽职调查是指就股票发行上市、收购兼并、重大资产转让等交易中的交易对……查看全文>>
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