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尽职调查清单致:公司自:公司日期:年月日本尽职调查资料需求清单(以下简称“清单”)系公司为完成收购贵公司部分股权或资产项目(以下简称“本项目”)之事宜,委托中介机构对贵公司进行法律、税务、内部控制等事项尽职调查而制作。本清单涉及内容及通过贵公司取得的资料,我们将严格履行保密业务,不向公司/或委托的中介机构和贵公司/或委托的中介机构以外的第三人披露本资料的相关内容。本清单涉及的范围系根据截至本清单发出之日我们所掌握的本项目情况而确定的调查内容。随着本项目进程和相关尽职调查工作的深入,尽职调查的范围可能会有所增加,可能会要求贵公司对相关问题进行进一步的解释、说明,以及进一步提供文件和材料。对此,我……查看全文>>
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一、尽职调查所要达到根本目标1.弄清楚兼并或控制目标公司对收购方的股东来说是否具有长期的利益;2.了解目标公司价值如何;3.判断收购方是否有能力进行此次收购。二、尽职调查事项1.设立与存续:设立、变更情况2.股东与股权:股东情况3.公司治理。公司法人治理结构,使股东会、董事会、监事会、经理层等机构以及股东、董事、监事、经理人的产生、运作机制。4.内部管理与经营风险控制5.资产:偏重于合法性审查6.人力资源7.业务情况8.重大合同与债权债务9.关联关系与同业竞争10.财务与税务:包括外汇、银行账单、优惠政策等情况11.其他:环保、反腐败、外部顾问聘用、保险等12.诉讼/仲裁与处罚13.对本次交易……查看全文>>
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一、公司设立以及存续1、有关公司申请设立时的工商材料以及验资报告2、历次公司变更情况1)公司股权变更的所有材料(包括股东会决议、增资、减资的材料以及股权转让的所有资料)2)公司的股东之间或者股东与股东之外的第三人是否存在委托持股的材料。3、公司的存续及变更(包括公司的注册资本、经营范围等公司登记事项的变更)方面的材料4、年检情况5、公司章程制定、修改的资料6、相关资质证明文件(公司的营业执照副本等7、以上资料由公司提供,律师还需去工商局查询公司的工商档案。二、公司的组织构架及法人治理1、公司的组织构架资料2、公司的法人治理结构资料股东会、董事会、监事会、总经理的职权以及议事规程。3、公司有无子……查看全文>>
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一、尽职调查报告主要作用尽职调查(duediligenceinvestigation)又称谨慎性调查,一般是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后,经协商一致,投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。其主要是在收购(投资)等资本运作活动时进行,但企业上市发行时,也会需要事先进行尽职调查,以初步了解是否具备上市的条件。二、尽职调查报告应遵循的基本原则1、独立性原则(1)项目财务专业人员应服务于项目组,但业务上向部门主管负责,确保独立性。(2)保持客观态度。2、谨慎性原则(1)调查过程的谨慎。(2)计划、工作底稿及报告的复核。3、全面性原则财务调查要涵盖企业有关……查看全文>>
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企业贷款尽职调查模板一、公司基本情况及历史沿革1、公司基本情况需披露公司设立情况,股东情况,实际出资情况,经营范围及实际经营的具体业务。2、股东及实收资本的每次变化需详细披露具体情况,包括变更前后的持股数量和比例,转让、增资扩股价格及作价依据,每次是否办理工商变更,是否验资,实际出资情况是否与验资报告相符;公司的股权是否清晰:设立以来是否发生频繁的股权转让,尤其是涉及到公司核心人员的持股转让,控股股东及实际控制人是否保持稳定(从买卖过程看实际控制人是否对公司的发展有信心,是否有大规模套现行为),是否存在名义与实际股东不符情况;3、公司登记的业务范围是否发生变化,实际经营的业务是否发生变化,经营……查看全文>>
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xxxx项目(公司)尽职调查文件清单调查文件清单(a办公室提供)1.公司基本情况1.1.注册中、英文名称及缩写;1.2.法定代表人;1.3.设立(工商注册)日期;1.4.住所及其邮政编码;1.5.电话、传真号码;1.6.互联网网址;1.7.电子信箱1.8.公司对外宣传材料2.公司成立和历史沿革2.1.简单说明公司自设立后的历史沿革情况并提供公司股权结构图(需追溯至自然人、集体资产管理机构或国有资产管理机构)2.2.如有内部职工股或者委托持股情况,请特别说明,并列明持股清单(包括姓名、持股份额及比例、入股日期、持股方式),是否有清退计划2.3.2.4.2.5.现行有效并标明通过工商年检的营业执照……查看全文>>
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一、员工尽职调查员工尽职调查主要指对雇前员工进行背景调查,特定员工(可能是升职的潜在对象)的职业表现、工作业余时间活动的调查,以及员工工作投入度、满意度调查等。员工尽职调查所采用的内容可能会根据调查目的、调查对象等的不同而不同,如对待雇前员工进行的尽职调查可能更多是前工作背景调查等。二、员工尽职调查的内容员工投入度。员工对工作本身的态度,通常包含了员工对工作角色、工作要求、工作负荷度、工作技能、工作管理、工作自主性。工作在企业中的重要性等方面的判断。员工敬业度。员工认同并卷入特定组织的相对力量,通常包含个人对组织目标和价值观的信仰和接受,愿意为企业利益做出巨大的努力,具有维护成员资格的强烈愿望……查看全文>>
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北京天鼎衡会计师事务所被收购公司财务方面尽职调查被审计单位所需提供资料清单一、基本情况方面的资料有无不适用1、公司设立及后来修改过的合同、章程、协议;2、企业法人营业执照;税务登记证;企业法人代码证;3、历次验资报告;4、涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要5、公司的组织机构,包括分支机构6、企业执行的财务制度、内部管理的相关制度7、企业涉及的税种、税率、减免税情况及未来税收政策8、各年度审计报告、税务鉴证报告二、帐务资料企业成立以来历年的会计报表、总帐、明细账、全部凭证,以及各年度所得税申报表;三、详细资料1、审计截至日现金盘点表(企业编制、审计人员监盘)2、银行的开……查看全文>>
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投资银行尽职调查所需资料清单致目标公司董事会:本资料清单所涉及材料应由贵公司向投资公司提供。贵公司提供下述的资料应真实、准确、完整、公平、及时,尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。有的资料若无现成的可提供,请尽快收集、整理和撰写,力求详尽完整。所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。为提高工作效率,在提供文字材料的同时,请尽可能提交电子版本。请贵公司董事会及全体董事应保证所提供的资料及其摘要内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。第一部分目标公司基本情况第一条目标公司其基本情况,主要包括:(一)注册中、英文名……查看全文>>
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尽职调查资料清单说明。与本调查内容不适用情况请注明,本资料清单原则上应提供纸质版和电子版。发行人基本情况调查1--1改制情况1--1--1改制前原企业(或主要发起人)的相关财务资料及审计报告1--1--2改制前原企业(或主要发起人)的资产构成情况1--1--3改制前原企业(或主要发起人)的业务构成情况、业务流程1--1—4发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况1--2设立情况(股份公司或有限责任公司)1--2--1发行人设立时的政府批准文件1--2--2发行人设立时的营业执照复印件1--2--3发行人设立时的公司章程1--2--4发行人设立时的投资协议1--2--5发行……查看全文>>
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大华会计师事务所有限公司尽职调查资料清单财务尽职调查所需资料清单1医院的设立与组织结构1.1医院股权结构图;1.2医院成立以来如有注册资本、股东、医院名称、经营范围、章程、注册地址等发生变更的事项,请提供证明上述每项变更的:1.2.1医院股东关于上述变更的协议或合同、股东会议决议;1.2.2董事会关于上述变更的决议;1.2.3上述变更前后的营业执照;1.2.4验资报告(如适用);1.2.5政府有关部门的批准、备案文件(如适用);1.2.6其他有关上述变更的法律文件。1.3医院现行组织结构图。1.4《医疗机构执业许可证》(正、副本);医院行政管理系统;领导分工有关文件资料;医院大事记;医院会议制……查看全文>>
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大华会计师事务所有限公司尽职调查资料清单财务尽职调查所需资料清单1医院的设立与组织结构1.1医院股权结构图;1.2医院成立以来如有注册资本、股东、医院名称、经营范围、章程、注册地址等发生变更的事项,请提供证明上述每项变更的:1.2.1医院股东关于上述变更的协议或合同、股东会议决议;1.2.2董事会关于上述变更的决议;1.2.3上述变更前后的营业执照;1.2.4验资报告(如适用);1.2.5政府有关部门的批准、备案文件(如适用);1.2.6其他有关上述变更的法律文件。1.3医院现行组织结构图。1.4《医疗机构执业许可证》(正、副本);医院行政管理系统;领导分工有关文件资料;医院大事记;医院会议制……查看全文>>
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尽职调查提纲尽职调查报告一、公司简介1、公司成立背景及情况介绍;2、公司历史沿革;3、公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况;4、公司成立以来主要发展阶段,及每一阶段变化发展的原因,5、公司成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主要变化情况;6、公司对外投资情况,包括投资金额,投资比例,投资性质,投资收益等情况和被投资主要单位情况介绍;7、公司员工状况,包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技术职称分布结构;8、董事、监事及高级管理人员的简历;9、公司历年股利发放情况和公司现在的股利分配政策;10、公司实施高级管理人员和职工持股计划情况。尽职调查报告二、公司组……查看全文>>
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尽职调查提纲1、企业基本信息成立日期注册地点注册资本经营范围股权结构下属公司大的收购及出售资产事件公司章程(公司章程中有反收购条款的,需事先查明)目标公司主体资格(公司的设立是否符合法规要求、今后是否还能够合法延续;特殊行业是否有资质证明)本次投资的批准和授权(公司制企业只要公司董事会或股东大会批准即可完成交易;对于非公司制企业需上级主管部门批准或股东大会批准;如果是国有企业,考虑当地政府、发改委、国资委、商务部的审批)2、人力资源组织结构(明确到部门科室,表明主管负责人的姓名、简介)董事长及高级管理人员的简历(年龄、学历、薪资、分管业务、工作经历等)核心员工简历(年龄、学历、薪资、职责、工作……查看全文>>
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尽职调查报告提纲》一、企业基本情况1、股东的基本情况,包括营业执照、情况介绍,对控股股东还应提供其股权结构、附属企业情况、公司章程及议事规则;或有员工持股情况,请作特别说明;2、企业法人营业执照副本复印件;3、企业成立时批准文件、验资报告、评估报告(若是国企改制设立,还应提供改制方案、剥离方案、存续企业的基本情况);4、企业基本情况介绍(包括主管部门及与主管部门的关系)(请提供年度工作总结或相关材料);5、企业当前股本结构(国家股,法人股…构成,比例);6、董事会成员介绍(包括独立董事);7、企业历史沿革情况,包括:公司成立、股权变动、历次重组前后的股权结构变动状况、业务发展情况(请提供公司……查看全文>>
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尽职调查报告提纲》一、企业基本情况1、股东的基本情况,包括营业执照、情况介绍,对控股股东还应提供其股权结构、附属企业情况、公司章程及议事规则;或有员工持股情况,请作特别说明;2、企业法人营业执照副本复印件;3、企业成立时批准文件、验资报告、评估报告(若是国企改制设立,还应提供改制方案、剥离方案、存续企业的基本情况);4、企业基本情况介绍(包括主管部门及与主管部门的关系)(请提供年度工作总结或相关材料);5、企业当前股本结构(国家股,法人股…构成,比例);6、董事会成员介绍(包括独立董事);7、企业历史沿革情况,包括:公司成立、股权变动、历次重组前后的股权结构变动状况、业务发展情况(请提供公司……查看全文>>
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关于北京浩利鸿房地产开发有限公司之尽职调查报告委托方:汕头电力发展股份有限公司目标公司:北京浩利鸿房地产开发有限公司出具日:二零零八年十二月九日中国·深圳广东信达律师事务所目录第一部分引言....................................................2第二部分定义....................................................3第三部分正文....................................................5一、目标公司的股权架构........................……查看全文>>
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重要说明:1、xx律师事务所(以下简称“本所”)作为xxx公司(以下简称“公司”)改制为股份有限公司、a股发行及上市(以下简称“公司改制上市”)的专项法律顾问,为使公司改制上市工作顺利进行而提出本所需查阅文件清单。2、本调查文件清单所列的法律文件将是本所律师开展工作,提供法律服务和出具法律意见书的主要依据,并作为相关法规要求的本所律师工作底稿的备查文件。因此,为了贵公司的利益,请按照真实、准确、完整的要求全面提供。3、本资料清单中所列各类法律文件的有关内容如有所重复,则请予以说明;如本资料清单中的几个文件内容共存于一份文件之中,可将该份文件总体提供。4、本资料清单中所列文件,如有不明确之处,务……查看全文>>
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xxxx项目(公司)尽职调查文件清单调查文件清单(a办公室提供)1.公司基本情况1.1.注册中、英文名称及缩写;1.2.法定代表人;1.3.设立(工商注册)日期;1.4.住所及其邮政编码;1.5.电话、传真号码;1.6.互联网网址;1.7.电子信箱1.8.公司对外宣传材料2.公司成立和历史沿革2.1.简单说明公司自设立后的历史沿革情况并提供公司股权结构图(需追溯至自然人、集体资产管理机构或国有资产管理机构)2.2.如有内部职工股或者委托持股情况,请特别说明,并列明持股清单(包括姓名、持股份额及比例、入股日期、持股方式),是否有清退计划2.3.2.4.2.5.现行有效并标明通过工商年检的营业执照……查看全文>>
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电子版文件:1、项目地质勘察报告2、项目面积测绘报告3、幕墙方案4、照明方案5、标准层图纸6、项目可行性研究报告7、项目规划定位报告纸质资料:1、施工进度总计划2、质监站验槽情况通知书(8份)3、质监站地下室抽查情况通知书(2份)4、质监站3#4#楼1~15层抽查情况通知书、1#楼1~10层及2#楼1~7层抽查情况通知书5、地基与基础分部工程验收报告(2份)6、建设用地规划许可证(510122201129041)7、建设工程规划许可证(510122201239006)8、国有建设用地使用权出让合同9、土地使用证10、企业投资备案通知书(2份,创源中心a区、b区各一份)11、总平图纸(盖规划章)……查看全文>>
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