新的股东会决议)
第一篇:新的股东会决议)(范文模版)股东会决议(新)
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,武汉信通天下科技有限公司临时股东会会议于__年_月_日,在召开。本次会议由__提议召开,③以前以_电话___方式通知全体股东,应到会股东___3_人④,实际到会股东___3_,占总股数_100__%。会议由主持⑤,形成决议如下⑥:
一、成立新一届股东会;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程)
三、公司由于股东发生变动,选举_赵大品___为公司执行董事,__黄登
辉___为公司监事,______不再担任公司执行董事,_______不再担任公司监事。⑦
以上事项表决结果:同意的,占总股数____%
不同意的,占总股数___%
弃权的,占总股数____%
股东(签字、盖章):
注:
①临时会议的提议人为。代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事会。
②股东会会议的召集人为。董事会(不设董事会的为执行董事);董事会(执行董事)不能履行或者不履行召集职责的,召集人按顺序依次为监事会(不设监事会的为监事)、代表十分之一以上表决权的股东。
③根据章程规定或股东约定的时间,没有约定的根据公司法规定为15日。
④如果有股东未出席股东会议,应在决议中注明该股东的姓名或名称,股东会通知送达情况未出席会议的原因;委托他人代为出席的应写明委托情况,并附委托书。⑤股东会会议的主持人为:董事长(不设董事会的为执行董事),董事长(执行董事)不能履行或者不履行主持职责的,应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因,此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会(不设监事会的为监事)、代表十分之一以上表决权的股东。⑥股东会作出的决议,必须经达到法定及章程规定比例以上的表决权的股东通过。⑦公司不设董事会的或章程规定董事长由股东会选举产生的,还应写明执行董事或董事长的任免情况。
第二篇:新股东会决议公司股东会决议
会议时间:年月日
会议地点:本公司会议室
会议性质:临时会议
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