首次股东会决议

会议时间：2012年月日

会议地点：本公司会议室

会议性质：首次股东会议

会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东

股东到会情况：***、***共计两个股东全部到会

会议由出资最多的股东***召集并主持，会议决议如下：

一、确定了公司名称为：

一、确定了本公司股东人数由***、***两人组成；

二、决定本公司的注册资本为1000万元（实收资本1000万元）。其中：***出资*万元，占注册资本的*%；***出资*万元，占注册资本的*%；

三、公司的经营范围。向房地产企业投资。

四、制定并通过了公司章程；

五、公司不设董事会，选举***为本公司执行董事（法定代表人），选举***为本公司监事，聘任***为本公司经理（执行董事兼任）。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。

六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书

八、同意委托同志前往市工商局办理本公司设立登记。

以上决议，全体股东100%通过。

全体股东签字：

2012年月日

第二篇：有限公司首次股东会董事会监事会决议1郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议

会议时间：年月日

会议地点：在市区路会议性质：首届股东会会议

参加会议人员。股东、、全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。

二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。

三、表决通过公司章程。

全体股东签字或盖章：

年月日

注意事项：

1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指。会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。

4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

5、要求用a4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议

会议时间：年月日

会议地点：在市区路会议性质：首届董事会会议

出席会议人员：、、。会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议：

一、选举为公司董事长；

二、聘任为公司经理。

有限公司董事会成员（签字）：

、、年月日

注意事项：

1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。

2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。