知名央企公司保密条例

×××××股份有限公司

总经理工作规则

第一章总

则

第一条

为明确×××××有限公司总经理的责权利范围，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本公司《公司章程》相关规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条

公司设总经理1名。副总经理、总经理助理若干名，均为高级管理人员。董事可以兼任总经理、副总经理、总经理助理或其他高级管理人员。

第三条公司高级管理人员由公司董事会选聘或解聘，每届任期为3年，可以连聘连任。

第四条

高级管理人员人选需具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业相关专业知识。《公司法》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形以及被证券监管机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理层职务。

第五条

高级管理人员在聘任期届满前，不得无故解除其职务，自动辞职者除外。

第二章

总经理的职权

第六条

根据《公司章程》的有关规定，总经理对公司董事会负责，副总经理和总经理助理受总经理委托分管部门工作，对总经理负责。

总经理主要行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司的发展规划、年度生产经营计划和年度财务预、决算方案1以及利润分配方案和弥补亏损方案，并上报董事会；

（四）拟订公司的子公司合并、分立、重组等方案；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司的基本管理制度；

（七）制定公司的具体规章；

（八）提请董事会聘任或者解聘副总经理、总经理助理、财务负责人；

（九）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他人员；

（十）决定公司职工的聘任、解聘、招用、辞退、奖惩、升降、加减薪酬；

（十一）在董事会授权范围内代表公司对外处理重要事务；

（十二）签发日常行政业务文件；

（十三）行使法定代表人的职权；

（十四）公司章程或董事会授予的其他职权。经董事会授权，总经理可行使以下决策权：

（一）单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%（含10%）的对外投资（含对所投资企业的增资、设立分支机构、设立控股或参股公司、股权收购，但不含资产收购）；

（二）单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%（含10%）的资产购买、出售事项；

（三）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产15%的借款；

第三章总经理及其他高级管理人员的责任和义务

第七条

总经理及其他高级管理人员对董事会负责，并依照诚信、勤勉、敬业、公正的原则工作。

第八条

总经理及其他高级管理人员必须履行下列义务：