学校校委会办公会议事规则

************公司

总经理办公会议事规则制度

编号：

受控状态：受控

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编制：审核：批准：

年月日发布年月日实施

总经理办公会议事规则管理制度

1.目的

为规范*********公司（以下简称“公司”）总经理办公会议事程序，提高总经理办公会工作效率，实现民主议事、科学决策的目的，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和本公司章程的规定，并结合本公司实际，制定本规则。

2.适用范围

***************公司

3.总经理办公会的召开

3.1.总经理办公会对公司董事会负责并报告工作。总经理办公会在《公司法》、本公司章程、董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。

3.2.总经理办公会会议由公司总经理召集并主持，总经理因故不能主持时，由常务副总经理主持，常务副总经理因故不能主持时，由总经理指定的副总经理主持。

3.3.总经理办公会成员为总经理、副总经理、总经理助理、子公司总经理、董事会秘书及其他经董事会审议通过的人员，必要时，相关部门及分子公司主要负责人列席会议。总经理办公会审议重大事项应请董事长参加。

3.4.总经理办公会会议分为总经理办公会例会和总经理办公会临时会议。

3.5.总经理办公会例会每周五下午召开，临时会议经总经理提议可随时召开。

3.6.总经理办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见。

3.7.总经理办公会讨论、决定问题实行民主集中、总经理负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总经理有最终决定权。

3.8.在总经理因故不能履行职责的情况下，应由会议主持人将相关事项于总经理方便时提请总经理决定。

4.总经理办公会讨论的事项

4.1.下列事项，经总经理办公会讨论并拟定方案，提请公司董事会审议：

4.1.1.公司战略目标与战略发展规划；

4.1.2.公司管理制度的制订、修订；

4.1.3.拟定公司的项目投资计划及可行性论证方案（含成本估算、产品初步定位及项目开发重要节点表）；

4.1.4.公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

4.1.5.公司管控模式、机构设置、人员编制、部门职能、绩效考核办法的设计与调整；

4.1.6.公司融资的方案；

4.1.7.分子公司注册资本和合作项目投资额的增减、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；

4.1.8.公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体系的调整；