盐城属国有企业外部董事管理办法试行

山东省省管国有独资公司外部董事管理办法（试行）.txt39人生旅程并不是一帆风顺的，逆境失意会经常伴随着我们，但人性的光辉往往在不如意中才显示出来，希望是激励我们前进的巨大的无形的动力。40奉献是爱心，勇于付出，你一定会收到意外之外的馈赠。

山东省省管国有独资公司外部董事管理办法（试行）2007年01月15日15时10分456主题分类：国企国资

“国有独资”“董事”

山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发《山东省省管国有独资公司外部董事管理办法（试行）》的通知

鲁国资企干[20o6]4号

各省管企业：

《山东省省管国有独资公司外部董事管理办法（试行）》已经省国资委研究通过，现予印发，请认真遵照执行。

二○○六年十一月二十日

山东省省管国有独资公司外部董事管理办法（试行）

第一章总则

第一条为适应国有资产监管体制改革和建立现代企业制度的要求，规范省管国有独资公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，以及国务院国资委印发的《国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法（试行）》，制定本办法。

第二条本办法适用于山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）履行出资人职责的国有独资公司（含内部职工持股的国有绝对控股公司）。

第三条本办法所称外部董事是指省国资委依法聘用、由非本公司职工的外部人员担任的董事。

第四条外部董事选聘和管理遵循以下原则：

（一）公开、择优、德才兼备；

（二）维护出资人合法权益与独立履行职责相统一

（三）权利、义务和责任相统一，激励与约束相结合；

（四）依法办事，规范管理。

第二章任职条件

第五条担任外部董事应具备下列基本条件：

（一）具有较高的政治素质和较强的国有产权代表意识，能够忠实地维护国有资产的合法权益；

（二）具有良好的职业信誉，诚信勤勉，坚持原则，公道正派，忠于职守，依法履职，廉洁从业；

（三）在企业管理、市场营销、资本运作、科研开发或人力资源管理等方面具有较高的专业水平和10年以上的相关工作经历，或具有与履行职责要求相关的法律、经济、财会、金融等某一方面专长；

（四）具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力；

（五）与任职公司之间不存在可能影响公正履行外部董事职责的关系；

（六）身体健康，有足够的时间和精力履行职责；

（七）《公司法》和公司章程规定担任董事的其他条件。

第六条具有下列情报之一的，不能担任所出资企业的外部董事：

（一）本人及其直系亲属、主要社会关系2年内曾在该公司或其子公司担任中层以上职务；

（二）本人2年内曾与该公司有直接商业交往；

（三）本人持有该公司所投资企业股权；

（四）本人在与该公司有竞争或潜在竞争关系的企业兼职；

（五）有关法律、法规和公司章程规定的限制担任董事的情形。

第三章选聘

第七条外部董事由省国资委负责选聘。

第八条选聘外部董事一般采用直接选聘或市场化选聘方式进行。