第一篇：保险欺诈和应对措施论保险欺诈的种类、原因、应对措施保险作为现代社会的一种经济补偿形式，对维护社会稳定、促进国民经济健康发展具有十分重要的作用。保险既是社会的稳定器，又是社会的助动器。从世界范围看，社会整体保险意识提高，社会对保险的依赖程度越来越高，保险业己与银行、证券并列成为当代金融业的三大支柱。尽管我国的保险业起步较晚，发展相对比较滞后，但自1979年我国保险业务恢复以来，我国的保险业取得了迅速的发展。保险行业保持了30％以上的年均增长速度，保费收入的增长速度在20多年里每年都超过了gdp的增长速度，尤其是近几年更是呈现出高速增长的势头。可以说，保险市场作为我国新兴市场一分子，伴随着……查看全文>>
为贯彻落实联社关于“三项工作”会议精神，我社及时组织全体干部员工（外勤三位同志被联社抽调到检查组下乡，另行传达此次会议精神）认真学习和领会了省联社“正风守纪”、案件专项治理工作会议及省银监局和市银监局领导及联社刘维枫主任的讲话和文件精神。通过学习、讨论，我社全体干部员工充分了解认识到了本次“三项工作”的重要意义，明确了开展“三项工作”的重要性、必要性。通过这次会议，我社明确了xxx同志为这次“三项工作”的负责人同进也是第一责任人，通过讨论研究制定了“三项工作”措施：一、“正风守纪”教育活动工作根据省联社决定，此次“正风守纪”教育活动将延期到一年。我社将严格按照联社的统一安排部署，进一步深刻认识……查看全文>>
（2011-04-0113：41：38）一、概述随着各金融单位对自身生产安全管理机制的日益重视，目前的绝大多数银行营业网点均配备了视频图像监控系统。但是，传统的各银行营业网点的模拟图像监控体系通常是基于本地监控，即各营业网点各自组建一个完整的监控体系，分别配有监控主机、监视器、磁带录像机等设备，网点之间、网点和支行之间缺乏监控信息的有机联系。各网点均需配备专人负责图像监控、磁带更换、设备保养维护等繁琐工作。由于监控中心均设在各网点本地后台，极易被人恶意破坏销毁监控信息数据。而且，由于网点和支行之间无法共享监控图像信息，一旦网点有事件发生，上级单位不能及时全面地掌握有关情况。为了加强银行系统营业……查看全文>>
地点：分行营业部营业厅演练总指挥：演练人员：歹徒、主管、2号柜柜员、1、3号柜柜员，大堂经理、客户经理、民警、保安人员两名、群众若干。演练时间：2015年9月26日演练目的：为有效的应对和妥善处置各项突发事件的发生，通过加强营业网点员工处置突法事件的应急能力和安全防范意识，熟练掌握突发事件的处理流程，提高员工防范风险的意识和应变能力。明确各岗位职责和任务，磨练员工与犯罪分子周旋的现场心态和时间技能，最终达到银行资金不受损失、员工及顾客人身安全的目的。营业网点发生抢劫案件处置原则：1.立即报警并启动应急预案一旦遇到犯罪分子袭击，应迅速运用报警按扭，手机或固定电话报警，将现场的情况报告公安机关、安……查看全文>>
锡银发〔2009〕16号第一章总则第一条为了提高企业资产评估报告在银行机构间的通用性，减轻企业重复评估的成本负担，优化企业融资评估环境，根据相关法律法规和行业规范，制定本办法。第二条在无锡市银行业建立资产评估机构通用库。凡纳入通用库的评估机构所出具的评估报告，各银行机构均给予认可。借款企业向多家银行机构借款，在评估报告有效期内不需再次评估。第三条涉及资产评估业务的具体事宜，遵从法律法规和各银行机构内部管理的有关规定。第四条评估机构通用库的推荐和评定工作，遵循公开、公平、公正、择优的原则。第二章组织协调第五条成立资产评估机构评审委员会，由人民银行无锡市中心支行行长担任评审委员会主任，人民银行无锡……查看全文>>
第一篇：电子银行安全评估指引（征求意见稿）电子银行安全评估指引（征求意见稿）第一章总则第一条为促进电子银行业务的健康发展，保证电子银行业务安全性评估的客观性、及时性、全面性和有效性，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国金融机构法》等法律法规和《电子银行业务管理办法》等监管规章，制定本指引。第二条电子银行的安全评估，是指对开展电子银行业务的金融机构在电子银行管理过程中的电子银行安全策略、内控制度、系统安全、客户保护等方面，进行的安全测试和风险管理能力等的综合安全考察与评价。第三条在中华人民共和国境内开展电子银行业务的金融机构以及利用境内的电子银行系统向境外提供电子银行服务的金……查看全文>>
（模版）报送机构：自评年份：《》内容包括但不限于以下内容：一、自我评估开展情况（包括：自我评估领导小组建立和工作开展情况；自我评估方案制定和落实情况；各参与部门职责划分情况；自我评估覆盖情况和涉及的纸质或电子档案资料情况等）二、自我评估得分情况（描述自我评估总得分，并附法人总行和一级分行自我评估打分表，模版样例详见《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》）三、案防工作自我评估发现的问题（根据《银行业金融机构案防工作评估指标体系》各项内容）四、整改措施（针对自我评估发现的问题应逐项提出整改措施）五、下一步工作计划或安排第二篇：银行业金融机构案防工作评估办法银行业金融机构案防工作评估办法……查看全文>>
致：证券股份有限公司北京市律师事务所（以下简称“本所”）接受证券公司（以下简称“证券”或“股份公司”）的委托，根据双方签订的《法律服务协议》，担任××证券股份有限公司增资扩股的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券公司监督管理条例》、《证券公司管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求出具本法律意见书。本所律师依据相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，对××证券增资扩股所涉及的……查看全文>>
一、指导思想开展集中宣传教育活动，以保护人民群众切身利益、维护社会稳定为出发点。有效引导和提高社会公众对非法金融社会危害性的认识，增强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范和打击非法集资等非法金融活动的良好舆论氛围，努力扩大宣传教育工作的覆盖面和影响力，从源头上遏制非法金融案件的发生，维护我区经济金融秩序稳定与安全，促进社会和谐。二、组织领导及工作分工一）组织领导成立由区政府分管金融工作的副区长任组长，为加强此项工作的组织领导。区委宣传部负责人、区政府办公室负责人为副组长，区政府办公室、区法院、区检察院、区公安局、区政府法制办、区国土房管局、区经信委、区商务局、区城乡建委、区农委、区林业局……查看全文>>
第一篇：关于农商行*县支行工作评议实施方案*县人大常委会农工委关于农商行*县支行工作评议实施方案根据《监督法》及《重庆市实施监督法办法》的有关规定，县人大常委会决定对部分市直管部门（企业）开展工作评议。为确保评议工作顺利开展，特制定如下实施方案。一、指导思想以《宪法》、《监督法》和《重庆市实施办法》为依据，本着客观公正、民主公开、实事求是、注重实效的原则，通过工作评议，总结和发扬成绩，发现和改正不足，支持和促进被评单位更好地履行职责、转变作风、开拓创新、服务群众，为进一步优化经济发展环境，推进我县经济社会发展做出积极贡献。二、评议对象按照《*县人大常委会关于对部分市直管部门（企业）开展工作评议……查看全文>>
第一篇：银行授信法律审查要点授信法律审查授信法律审查，是指银行工作人员在受理客户授信申请后，与客户签订授信合同前，对借款人主体、担保合法性等事项进行分析、识别，提示法律风险并提出有关建议，以保证银行对客户授信合法有效的管理行为。（调查亦应遵循）第一节借款主体合法性审查《贷款通则》第17条规定，经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户和具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人可以成为借款人。一、借款主体（一）借款主体的种类1、法人。法人可以分为企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人，而《贷款通则》仅允许企业、事业单位法人成为借款主体。……查看全文>>
第一篇：西华中路支行三季度工作汇报西华中路支行三季度工作汇报一、各项指标完成情况今年三季度，我支行具体的任务计划及完成情况是，1、储蓄计划净增205万、其中活期123万，储蓄余额较二季下降874万、其中活期下降757万。2、代理保险计划50万、其中期缴5万代理保险三季度完成61.55万，其中期缴完成2.8万。3、信用卡计划65张、三批进件完成82户。4、pos装机计划6户、完成8户，pos手续费计划收入0.25万、完成手续费收入2450元。5、基金、国债理财计划140万、其中定投20户。完成理财170.7万、基金1.6万、有效定投35户6、绿卡通240张、其中卡均余额4600元，完成卡631张……查看全文>>
襄阳市城乡规划局周世汉2011年12月2日，在市委常委、副市长xxx的带领下，一行11人对重庆市的金融中心规划建设情况进行了实地考察。现将有关情况总结报告如下：一、重庆市金融中心规划建设情况重庆市金融中心包括两部分。一是江北嘴；二是渝中区。江北嘴是重庆市规划建设的商务性cbd，计划用10年建成。到2015年建成金融核心区。渝中区是重庆市的老城区，复合型cbd，以商贸、金融服务为主，代表重庆现在商业发展的高度。下面将两区的基本情况作一简要的介绍：江北嘴中央商务区位于重庆市江北区、东临长江、南濒嘉陵江、北至大佛寺大桥、西接黄花园大桥-五桂路沿线，滨江岸线长约7公里。江北嘴中央商务区总建筑量约在60……查看全文>>
第一篇：xx信用社安全检查报告xx信用社“五一”期间安全保卫工作自查报告县联社：根据县联社农信发〔2010〕41号文件精神和“五一”期间安全保卫工作检查方案，切实做好“五一”期间安全保卫工作。结合xx信用社实际情况，我社组织全体职工认真学习了文件精神，提出了要求，并对照文件要求，逐项进行了检查，现将检查情况汇报如下：一、检查内容和重点（一）安全防范设施情况1、营业场所、金库、值班守库室、电视监控等安防设施均已达标，不存在安全隐患。2、报警装置畅通。报警器按钮安装位置便于操作，每天营业终了均按要求进行布防。3、消防器材处于良好状态，摆放位置合理。（二）安全保卫制度落实和安全防范知识培训教育情况今……查看全文>>
中国银行业监督管理委员会银监发[2007]45号各银监局；各省、自治区、直辖市档案局、馆，新疆生产建设兵团档案局、馆，计划单列市档案局、馆；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行：随着我国社会主义市场经济体系的发展和日益完善，银行业正在成为促进我国经济又好又快发展的一支重要力量。银行档案工作作为银行经营管理活动中不可分割的重要组成部分，在维护银行和客户权益、打击经济犯罪、防范金融风险、促进经济和社会发展等方面具有不可替代的信息支持与保障作用。近年来，随着金融体制改革的不断深入，银行档案工作面临着一些新的变化和问题。一些银行调整了档案工作管理体制，实行了本行档……查看全文>>
2009年，保险福利股在局领导班子的正确领导下，在市人事局、市劳动和社会保障局正确业务指导下，相关股室的帮助下，“以离退休人员需要为己任，以做好离退休人员的服务工作”为宗旨，不断探索新形势下，离退休人员管理与服务工作的新思路，圆满完成了各项任务和管理处所制定的各项工作计划严格按照程序搞好各项工作，现将一年来的工作汇报如下：一、日常业务工作1、退休手续。一年来共办理人的退休手续，其中机关事业单位87人，企业社保457人。其中正常退休324人、特殊工种提前退休81人，病退26人，退职5人。2、因病丧失劳动能力鉴定申报36人，参加鉴定34人，鉴定通过26人，并及时办理了退休手续。3、遗属生活补助费审……查看全文>>
主席：尚福林副主席：周慕冰、郭利根、王兆星、阎庆民纪委书记：杜金富主席助理：杨家才工商银行董事长：姜建清董事会秘书：胡浩行长：易会满副行长：罗熹、张红力、王希全、郑万春、谷澍首席风险官：魏国雄首席信息官：林晓轩建设银行行长：张建国副行长：胡哲一、赵欢、朱洪波、庞秀生农业银行董事长：蒋超良行长：张云副行长：郭浩达、龚超、李振江、娄文龙中国银行行长：李礼辉副行长：李早航、岳毅、王永利、祝树民、陈四清交通银行行长：副行长：钱文挥、侯维栋招商银行行长：田惠宇副行长：朱琦、王庆彬、唐志宏、丁伟民生银行董事长：董文标行长：洪崎副行长：赵品璋、刑本秀兴业银行行长：李仁杰副行长：陈锦光、薛鹤峰、陈德康、李卫民……查看全文>>
例会后认真学习了佐卫行长的报告精神。以昆仑银行员工标准严格要求自己，在思想上与行领导保持高度一致，积极参加部门组织的各项活动。于九月份调入乌分行个人贷款中心，半年来的工作主要负责个贷中心的贷后管理工作。在工作中能认真搞好个人贷款贷后资料的收集和整理工作，并做好贷款资料登记工作，我不断加强对法律、法规和昆仑银行各项规章制度以及信贷新规则的学习，并自觉履行和遵守，同时严格按照党员的标准来要求自己。不做有损党员形象、昆仑行形象的事，能自觉接受群众的监督，没有任何违法违纪行为。本人严格遵守部门制定各项劳动纪律，不迟到、早退，做到有事请假，积极参加各项集体活动，能团结同志，尊重领导和同志。在领导的指导下……查看全文>>
逐鹿者不顾兔，决千金之货者，不争铢两之价勇者如你，自强不息，天道酬勤，勿忘初心转眼间冬去春来，已经到了工作后的第七个月，我也在建行渡过了自己工作后第一个新年，经历了网点年前两个月最忙碌的客流量检验，我这个小柜员终于算正式出师了，回顾自己本月工作，亮点主要集中在保险业绩的重大突破上--本月合作营销8单共46万趸缴保险（3万国寿鑫丰16万华夏一号27万建信金富鸿），个人分成为**万，单日最高营销记录为**万建信金富鸿。除此之外，本月我的当日业务量最快达到117笔，也通过了保险销售从业人员资格考试，接下来即将备考证券基金和afp资格证，在年终考核中我的业绩和品能加权总得分为86分，在新人中算是不错的……查看全文>>
1、业绩和品能情况，营销业绩处在位置2012年上半年岗位变动较频繁，有贵宾室会计窗口，有综合业务窗口，有兼职后台综合人员，总体业绩居于网点中等水平。工作之余，能勤学苦练，不断提高自己，上半年支行举行的技能考试中单指点钞、数字录入均取得第二名的好成绩，同时申请助理经济师职称，目前已通过，有参加分行组织的营业经理后备人才考试，通过考试前的看书，丰富对营业经理岗位的认识。目前，营销业绩方面，处于中偏上水平，能超额完成网点下达的时点存款任务，能在贵金属方面做营销突破，能在信用卡方面不拖网点后腿，总体上在非窗口产品营销方面依需加倍努力。2、肯定取得的成绩能超额完成网点布置的时点存款任务，对于网点领导布置……查看全文>>
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